Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε 22 μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και τιμολόγια. Η ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή την Τρίτη 24 Μαρτίου.
Επτά κακουργήματα και βαριές κατηγορίες
Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ. Στην δίωξη περιλαμβάνονται πλημμελήματα όπως μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε συνολικά 40 εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Από αυτούς, οι 22 έχουν ήδη συλληφθεί και παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή που θα τους λάβει απολογίες.
Δίκτυο 226 εταιρειών με τέσσερις λογιστές
Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2018 με δίκτυο 226 εταιρειών. Τέσσερις λογιστές διαχειρίζονταν το σύστημα που περιελάμβανε κανονικές επιχειρήσεις, εικονικές εταιρείες και εταιρείες-κελύφη. Οι εικονικές εταιρείες είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών αλλά έκοβαν τιμολόγια μεταξύ τους για να εισπράξουν ΦΠΑ.
Χρησιμοποιούσαν δεκάδες αχυράνθρωπους για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές. Έκαναν εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων και συναλλαγές με πλαστά φορολογικά στοιχεία. Το ΦΠΑ που εισέπρατταν δεν κατέβαλαν ποτέ στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην εστίαση, τις υπηρεσίες μασάζ και την ενοικίαση προσωπικού.
TikToker, μοντέλα και επιχειρηματίες στο κύκλωμα
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας πασίγνωστος TikToker με επιχειρηματική δραστηριότητα και πρώην παίκτης reality show που είχε κατάστημα εστίασης. Δύο γνωστά μοντέλα εμπλέκονται επίσης στην υπόθεση. Το ένα διατηρούσε κατάστημα εστίασης που έχει πλέον κλείσει και είχε συναλλαγές με τις εικονικές εταιρείες.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ιδιοκτήτες κέντρων μασάζ, νυχτερινών κέντρων στο Περιστέρι και την οδό Πειραιώς, μπαρ στον Βύρωνα και ψητοπωλείου στο Μοναστηράκι. Όλοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη συστηματική εξαπάτηση του ΕΦΚΑ που διήρκεσε επί χρόνια χωρίς να εντοπιστεί.
