Διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ μετά από πολύμηνη έρευνα. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς σε Αθήνα και Ανατολική Αττική.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα λαθραία τσιγάρα έφταναν από την Τουρκία και αποθηκεύονταν προσωρινά σε δύο διαμερίσματα. Το ένα βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και το άλλο στην Ανατολική Αττική. Από εκεί, τα μέλη του κυκλώματος τα έστελναν με courier σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι έρευνες έδειξαν ότι το δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων είχε ήδη αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα στο εξωτερικό. Οι παραλήπτες ήταν ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ ενημέρωσε τις αρχές των τριών χωρών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για νέες συλλήψεις.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε επώνυμες εμπορικές ετικέτες. Τα μέλη του δρούσαν ως «tobacco mules» σε φαινομενικά αυτόνομους πυρήνες. Στην πραγματικότητα όμως λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέρος ευρύτερης οργάνωσης.
Διεθνείς διασυνδέσεις και μέθοδοι
Η οργάνωση διατηρούσε διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία. Οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να αποφύγει τον εντοπισμό της.
Πρώτον, μίσθωνε βραχυχρόνια κατοικίες και αποθηκευτικούς χώρους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Δεύτερον, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν πολλαπλά διαβατήρια και άδειες διαμονής. Τρίτον, είχε συστήσει εταιρείες βιτρίνας για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Οι δύο συλληφθέντες αλλοδαποί βρέθηκαν κατά τους ελέγχους στα δύο διαμερίσματα. Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε το σύνολο των 6.500 πακέτων που βρισκόταν αποθηκευμένα.
Συνέχιση των ερευνών
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν με στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών. Η έρευνα διήρκεσε πολλούς μήνες με παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών.
Η υπόθεση αποδεικνύει το διασυνοριακό χαρακτήρα του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών διαφορετικών χωρών θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
