Εγκληματική οργάνωση με μοντέλα, TikTokers και πρώην παίκτες reality ξεγέλασε τον ΕΦΚΑ και άρπαξε πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 22 άτομα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε επιχείρηση σε όλη την Αττική. Τρεις λογιστές διηύθυναν το κύκλωμα που έδρασε από το Δεκέμβριο του 2018.
Πολυτελής ζωή με κλεμμένα χρήματα
Τα μέλη της οργάνωσης αγόραζαν ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα με τα χρήματα των απατών. Μοντέλα, επιχειρηματίες και influencers συντηρούσαν ακριβό τρόπο ζωής χωρίς να εγείρουν υποψίες. Η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων εντόπισε το κύκλωμα μετά από πολύμηνη έρευνα.
Χρυσός, ρολόγια και ναρκωτικά στα χέρια της αστυνομίας
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες από τις κατοικίες των κατηγορουμένων. Βρέθηκαν επίσης πανάκριβα ρολόγια, ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 άτομα με κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος.
Το σχέδιο των τριών λογιστών
Οι τρεις λογιστές εκμεταλλεύτηκαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να στήσουν το σύστημα της απάτης. Άνοιγαν εταιρείες, πλαστογραφούσαν έγγραφα και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Δήλωναν ψεύτικους εργαζόμενους και κατέβαλαν πλαστά στοιχεία στον e-ΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 120.000 ευρώ ανά περίπτωση, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 31 εκατομμύρια.
